Uma investigação da Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma rede criminosa que terá branqueado 88 milhões de euros provenientes de vendas sem fatura realizadas em lojas da zona da Varziela, em Vila do Conde.
O esquema funcionava de forma sistemática: estafetas recolhiam diariamente o dinheiro junto dos comerciantes e efetuavam depósitos em contas bancárias abertas com identidades falsas, em nome de firmas fictícias. A partir dessas contas, as quantias eram depois enviadas para empresas sediadas na China, sem pagamento de impostos.
A operação permitiu apreender 1,5 milhões de euros em numerário e quatro viaturas de gama alta. Segundo o Ministério Público do Porto, foram agora acusados 14 cidadãos chineses, com idades entre os 29 e os 59 anos, bem como oito empresas, pelos crimes de associação criminosa, branqueamento e falsificação.
O processo segue para julgamento, num caso que expõe a escala do comércio paralelo na região e os mecanismos usados para ocultar fluxos financeiros internacionais.