A Polícia Judiciária concluiu uma investigação de grande dimensão a uma organização criminosa transnacional com atuação na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, suspeita da prática de crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.
De acordo com a PJ, o grupo utilizava sociedades de fachada e contas bancárias associadas para introduzir grandes volumes de numerário no sistema financeiro. Só no período mais recente analisado, foram identificados depósitos superiores a 41 milhões de euros. Grande parte da recolha de dinheiro ocorreu em estabelecimentos comerciais da Zona Industrial da Varziela.
O dinheiro era posteriormente introduzido no sistema bancário através das contas das sociedades de fachada e transferido para o estrangeiro, em particular para a República Popular da China, com recurso a faturação fictícia que simulava atividade comercial.
No decurso da operação, foram detidas quatro pessoas, tendo três ficado sujeitas à medida de coação de prisão preventiva. O quarto arguido passou a cumprir medidas de apresentação periódica e proibição de contactos. A investigação levou ainda à constituição de 19 arguidos.
As apreensões realizadas reforçam a dimensão do esquema agora desmantelado. As autoridades apreenderam mais de 1,56 milhões de euros em numerário, viaturas de gama elevada, 25 contas bancárias, documentação relacionada com a constituição de sociedades e os circuitos financeiros utilizados, bem como material informático e cartões bancários e de telecomunicações.